Proyecto de ley permitiría a la FIU de Corea del Sur investigar directamente a operadores de criptomonedas no registrados

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Se ha propuesto un proyecto de ley en Corea del Sur para enmendar la Ley sobre la Comunicación y el Uso de Información sobre Transacciones Financieras Específicas para permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) investigue directamente a los operadores de activos virtuales no registrados y remita los casos a los investigadores.

Digital Asset informó el 21 de agosto que 10 legisladores, incluido el legislador del People Power Party Um Tae-young, presentaron la enmienda el 20 de agosto.

El proyecto de ley permitiría a cualquier persona denunciar presuntas violaciones de la ley ante el jefe de la FIU. Si se recibe una denuncia o si el jefe de la FIU determina que hay indicios de una infracción, la agencia podría tomar las medidas necesarias, incluyendo la investigación y el análisis de los hechos pertinentes.

También proporcionaría una base legal para que la FIU presente denuncias ante las autoridades de investigación, solicite investigaciones penales y proporcione la información necesaria basada en los resultados de dichas indagaciones.

La propuesta señalaba que la ley actual impone obligaciones de registro y de lucha contra el blanqueo de capitales a los proveedores de servicios de activos virtuales, pero la FIU ha tenido dificultades para reprimir directamente a los operadores no registrados, como las denominadas casas de cambio de monedas privadas, lo que ha limitado su respuesta.

Los legisladores patrocinadores dijeron que los operadores no registrados podrían ser explotados para delitos que incluyen el lavado de dinero, el cambio de divisas ilegal y las remesas ilícitas al extranjero. Añadieron que el sistema actual depende de la cooperación entre las agencias pertinentes o de las remisiones para investigación, lo que dificulta una respuesta rápida.