Binance entregó a las autoridades rusas datos de clientes utilizados en un caso de financiación del terrorismo: Informe

Binance supuestamente proporcionó a las autoridades rusas registros de transacciones e información personal perteneciente a un cliente acusado de financiar el terrorismo mediante donaciones de criptomonedas a campañas de recaudación de fondos ucranianas.

Los investigadores rusos utilizaron información proporcionada por Binance como prueba contra el especialista en TI Yuri Belenkiy, quien fue detenido en septiembre de 2025 y está a la espera de juicio en Rusia, según documentos policiales revisados por Reuters.

El Comité de Investigación de Rusia alegó que Belenkiy envió más de $700 en cripto entre enero de 2023 y marzo de 2024 al ejército ucraniano y a una organización prohibida que Reuters identificó como el grupo conocido en diferentes momentos como la Brigada Azov y el Regimiento Azov.

La revisión de Reuters encontró que las autoridades rusas solicitaron a Binance el historial de transacciones de Belenkiy y recibieron información que lo vinculaba con las transferencias, junto con su fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y número de pasaporte. La respuesta también incluyó copias de su pasaporte ruso y permiso de residencia búlgaro.

Binance anunció su salida total de Rusia en septiembre de 2023, vendiendo su negocio local a CommEX.