La CFTC acusa a Goliath Ventures de un fraude con Bitcoin de $400M

The Commodity Futures Trading Commission ha demandado a una empresa de comercio de criptomonedas de Florida y a su director ejecutivo, alegando que dirigían un esquema Ponzi que recibió al menos $397 millones de unos 1,600 clientes y los gastó en pagos falsos y lujos personales.

La demanda, presentada en el U.S. District Court for the Middle District of Florida, nombra a Goliath Ventures Inc. y a su CEO, Christopher Delgado, residente de Florida.

Según la CFTC, Delgado y su empresa solicitaron dinero al público para el comercio de criptoactivos, principalmente en Bitcoin y otras criptomonedas, y luego malversaron todo el dinero.

En lugar de negociar los fondos de los clientes como se prometió, alega la agencia, los demandados utilizaron el dinero entrante para pagar ganancias ficticias a inversores anteriores y para financiar lo que la demanda describe como el estilo de vida lujoso de Delgado.

La CFTC también dice que los demandados garantizaron a los clientes la devolución de su capital, sus ganancias, o ambos, y enviaron estados de cuenta que mostraban ganancias que no existían.

Delgado ya ha admitido responsabilidad penal. En junio, en un caso paralelo presentado por la U.S. Attorney’s Office for the Middle District of Florida, se declaró culpable de cargos federales relacionados con el fraude.