Gerente de firma cripto detenido por conversión ilegal de millones

Mano femenina con dinero en un mostrador. Concepto de cambio de divisas.

El Servicio de Investigación del Ministerio de Finanzas de Georgia ha detenido al director de una empresa de criptomonedas acusado de operaciones ilegales por valor de decenas de millones de dólares, informa el servicio georgiano de Radio Free Europe/Radio Liberty. Según la agencia, la empresa operaba sin el registro obligatorio ante el Banco Nacional y se dedicaba a la conversión de activos virtuales y efectivo.

“Al llevar a cabo esta actividad, el acusado facilitó transacciones internacionales no controladas en el país”, afirmó la agencia.

Las acciones de investigación dieron como resultado la incautación de equipos informáticos, decenas de tarjetas bancarias, diversa documentación, dinero en efectivo ($83,903 y €300) y criptomonedas por valor de $79,600.

El Servicio de Investigación no especificó el nombre de la empresa.

El detenido ha sido acusado bajo el artículo de actividad comercial ilegal. Se enfrenta a una pena de entre 3 y 5 años de prisión.

Según el Servicio de Investigación, se están llevando a cabo medidas para identificar y denunciar a otros individuos involucrados en la actividad criminal, así como para descubrir casos de evasión de impuestos y posible lavado de dinero.