Cripto vs Efectivo: 3 puestos de comercio clandestinos intervenidos en Londres

Redadas en Londres contra el intercambio de efectivo por criptomonedas. La Financial Conduct Authority, el organismo de control financiero británico, ha realizado redadas en tres sitios de intercambio peer-to-peer que operaban sin registro en la capital. Estas tiendas intercambiaban efectivo por bitcoins o stablecoins en el mostrador sin ninguna verificación de identidad.

Hasta ahora, la FCA se había basado principalmente en advertencias públicas y en una lista negra de empresas no registradas. Sus agentes se están trasladando ahora a las trastiendas, acompañados por la policía.

Puntos Clave

• La FCA realizó redadas en tres sitios de intercambio de criptomonedas peer-to-peer no registrados en Londres, según CoinDesk.
• Participar en actividades de intercambio de criptomonedas sin registro puede acarrear dos años de prisión y multas ilimitadas.
• Solo unas cincuenta empresas figuran en el registro de criptomonedas de la FCA, con alrededor del 14% de las solicitudes aceptadas.
• El régimen de licencias completo, integrado en la Financial Services and Markets Act, se está implementando este año.

La FCA pasa de las advertencias a las redadas en la escena P2P de Londres

El intercambio peer-to-peer se refiere a intercambios directos entre dos partes, sin una plataforma centralizada para mantener el libro de órdenes. La versión que es objeto de seguimiento en Londres se asemeja al comercio local: un escaparate, un grupo de Telegram o WhatsApp, un fajo depositado en el mostrador, y criptos acreditadas en un monedero unos minutos después.