DAXA reporta cuatro exchanges de criptomonedas extranjeros no registrados y solicita investigación policial

La Digital Asset eXchange Alliance (디지털자산거래소 공동협의체·닥사·DAXA) ha identificado cuatro intercambios de activos digitales extranjeros no registrados que han estado operando para usuarios surcoreanos y ha solicitado una investigación policial.

DAXA dijo el 1 de sept. que pidió a la policía el 31 de ago. investigar cuatro intercambios extranjeros que no cumplieron con las obligaciones de reporte bajo la Ley de Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Especificadas.

Bajo la ley, las empresas que realizan operaciones relacionadas con activos digitales para usuarios surcoreanos deben presentar un informe ante la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU). Aquellas que operen sin presentar un informe pueden enfrentar hasta 5 años de prisión o una multa de hasta 50 millones de won.

DAXA dijo que examinó los sitios web y las aplicaciones móviles de los intercambios y confirmó señales de negocios dirigidos a usuarios surcoreanos.

Los ejemplos clave incluyen la prestación de servicios oficiales en idioma coreano, la visualización de precios de negociación convertidos a won (KRW) y la ejecución de programas de recompensa que pagan Tether (USDT) o puntos basados en inicios de sesión, depósitos y volúmenes de negociación.