El DOJ dice que empresas usaron Binance para enviar 1.500 millones de dólares en cripto a Irán

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a varias empresas de utilizar el intercambio de criptomonedas Binance para enviar dinero a Irán para financiar su ejército, según un informe de The Wall Street Journal. Los fiscales federales revelaron el presunto papel de Binance en la trama en una demanda de decomiso que busca confiscar $61 millones en criptomonedas. En total, afirman que se enviaron alrededor de $1.5 mil millones al país a través de una serie de carteras digitales interrelacionadas.

Este esquema involucra a dos empresas con sede en Hong Kong llamadas Hexa Whale y Blessed Trust, que actuaron como intermediarias para vender petróleo iraní del mercado negro a compradores chinos. La propia Binance confirmó esto, ya que los investigadores internos de la empresa descubrieron que las dos entidades, entre otras, habían movido grandes cantidades de dinero a través del intercambio hacia una red que financiaba al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. 

La Oficina del Fiscal de EE. UU. ha dicho que las empresas utilizaron "Binance para realizar transacciones de criptomonedas que representan los ingresos de las ventas en el mercado negro de petróleo iraní a compradores en China". La denuncia va más allá y afirma que parte del dinero se envió a través del sistema financiero de EE. UU. antes de terminar en Irán. Presuntamente, estas transacciones fueron diseñadas para ocultar el origen inicial de los fondos.