El DOJ desmantela 13 centros de estafa operados por chinos y confisca $52M en criptomonedas

La fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, dijo el miércoles que su oficina ha desmantelado 13 centros de estafa dirigidos por chinos e incautado $52 millones en criptomonedas relacionados con un mercado en línea que utiliza la aplicación de mensajería Telegram para defraudar a estadounidenses y lavar dinero.

El mercado Xinbi Guarantee, dijo Pirro, vende herramientas para el fraude industrial, lo que permite a los proveedores crear sitios web personalizados diseñados para parecerse a firmas de inversión reales, captar víctimas de trata para trabajar en centros de estafa y lavar el dinero que los estafadores han solicitado a las víctimas de fraude electrónico.

“Esta no es una historia de crímenes lejanos en el extranjero”, dijo Pirro en una conferencia de prensa el miércoles en la que estuvo acompañada por funcionarios del Departamento del Tesoro, el FBI y el Servicio Secreto. “Es una extracción industrial de los ahorros estadounidenses dirigida por empresas y plataformas criminales transnacionales chinas” y realizada con mano de obra esclava.

Los 13 centros de estafa que su oficina desmanteló estaban en Madagascar y eran operados por sindicatos del crimen organizado chinos, dijo. Los centros de estafa, que son operados por bandas criminales y utilizan trabajos forzados para cometer fraudes financieros en línea, se encuentran principalmente en el sudeste asiático, pero también hay centros en Oriente Medio, África y Centroamérica, con víctimas traficadas de al menos 60 países, dijo Pirro.