Proyecto de ley para combatir el lavado de dinero con criptomonedas

El Yuan Ejecutivo aprobó ayer borradores de enmiendas a la Ley de Control de Lavado de Dinero (洗錢防制法) destinadas a fortalecer la supervisión de las actividades relacionadas con criptomonedas y monedas estables para evitar que se utilicen para el lavado de dinero.

Según las enmiendas, la prestación de servicios de activos virtuales o servicios de pago de terceros sin registro, así como la emisión de monedas estables sin autorización, serían designadas como “actividades ilícitas especificadas” a los efectos de los delitos de lavado de dinero.

El borrador incorpora estándares internacionales al establecer una definición legal de beneficiario real como una persona que finalmente posee o controla a un cliente o una transacción, o una persona que ejerce el control efectivo final sobre una entidad legal o un acuerdo legal.

Los símbolos de bitcoin y la moneda estable Tether se muestran en una tienda de criptomonedas en Hong Kong el 29 de julio de 2025.

Foto: AFP

También autorizaría a las autoridades centrales que supervisan las industrias pertinentes a establecer medidas de inspección e identificación de los beneficiarios reales en consulta con otras agencias gubernamentales.