Hombre de Georgia deportado de Fiyi por cargos de esquema Ponzi de $165m

Un hombre de Flowery Branch, Georgia, ha sido deportado de Fiji para enfrentar cargos en su estado natal que lo acusan de defraudar a más de 6,000 inversionistas y causar más de $165m de pérdidas en ⁠un esquema Ponzi de criptomonedas, el ​fiscal de los EE. UU. en Atlanta dijo el lunes.

Edward Zimbardi, 59, fue acusado de 12 cargos de ⁠fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para el lavado de dinero.

Los fiscales dijeron que Zimbardi promocionó The ⁠Crypto Program como un medio para comprar paquetes de publicidad en línea, ofreciendo una tasa de rendimiento 25% ​mensual garantizada sobre ‌una inversión inicial de $550.

Sin embargo, en lugar ‌de comprar paquetes publicitarios, Zimbardi supuestamente perdió decenas de millones de dólares apostando ‌en divisas extranjeras y gastó al menos $10m en gastos personales, incluyendo una casa para uno de sus hijos y pagos de pensión alimenticia). También supuestamente utilizó dinero nuevo para pagar a inversionistas anteriores.

Los fiscales dijeron que el presunto esquema funcionó desde junio de 2022 hasta agosto de 2023.

Dijeron que Zimbardi huyó a Fiji ‌en julio de 2025 tras enterarse de que el FBI lo estaba investigando – y que faltó a la boda de mayo de uno de sus hijos ​en Virginia tras sospechar correctamente que los agentes podrían intentar arrestarlo.