Irán usó cripto para mover dinero de petróleo sancionado: Lo que EE. UU. acaba de incautar

El último caso de sanciones de criptomonedas de Iran es otra ilustración de cómo los ingresos financieros de las ventas de petróleo podrían entrar al sistema bancario. Fiscales de US están investigando $61 millones en cripto vinculados a ventas de petróleo de Iran sancionadas.

La denuncia conecta empresas chinas, cuentas de Binance y un rastro de transacciones más amplio de $1.5 mil millones.

DOJ apunta a $61 millones en cripto vinculados a ventas de petróleo de Iran

Lo que el gobierno de US dice haber incautado

Los fiscales apuntan a $61 millones en activos cripto, alegando que representan ingresos del comercio ilícito de productos derivados del petróleo. Se dice que la propiedad incautada pasó por múltiples cuentas para financiar entidades militares y del gobierno de Iran.

En este caso de incautación de cripto del DOJ en Iran, el gobierno no busca cargos penales contra los propietarios anteriores de los activos. En su lugar, las autoridades intentan establecer un vínculo directo entre el cripto y las presuntas actividades ilícitas.

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De dónde provienen los $61 millones