El mayor exchange de criptomonedas de Filipinas, Coins.ph, podría enfrentar medidas regulatorias del banco central

Las restricciones se producen tras la salida de varios empleados de cumplimiento de alto nivel, incluyendo a la directora de cumplimiento Lexi Herrera, el jefe de monitoreo de transacciones contra el lavado de dinero (AML) Chris Beaño y la oficial de reporte de lavado de dinero Irish Calagui.

Ni Coins.ph ni el banco central de Filipinas respondieron a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.

Hace poco más de un año, el banco central tomó medidas enérgicas sobre el uso de aplicaciones de billetera electrónica para fines de juego, exigiendo que las instituciones bajo su supervisión cortaran el acceso dentro de la aplicación a los sitios de juego.

Como resultado, varias entidades de juego se migraron a Coins.ph, según las personas. El movimiento tuvo la ventaja adicional de dar a las firmas acceso a cripto y stablecoins para pagar a socios en el extranjero, según una tercera persona familiarizada con los procesos regulatorios del banco central.

La reciente restricción de Coins.ph no tenía un límite de tiempo, a diferencia de las suspensiones temporales que suelen imponerse a los participantes del mercado por no cumplir con los requisitos de rendimiento o latencia, por ejemplo. En este caso, no se dio ninguna razón, dijo una de las personas.

Coins.ph fue una de las primeras billeteras y exchanges de cripto en Filipinas y luego pivotó para brindar servicios financieros más amplios.

En enero de 2019, la empresa tecnológica indonesia Gojek compró Coins.ph por $95 millones. Coins.ph fue vendida posteriormente a Wei Zhou, quien anteriormente fue el director financiero de Binance.