Por PAUL O’DONOGHUE, corresponsal sénior
NOTICIAS: AUSTRAC elimina 45 empresas de remesas y cripto por riesgos de delitos financieros
NOTICIAS: AUSTRAC elimina 45 empresas de remesas y cripto por riesgos de delitos financieros AML Intelligence
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Sep 8, 2026 at 1:42 PM UTC · 1 min de lectura
AUSTRAC, el regulador de delitos financieros de Australia, ha eliminado a 45 proveedores de servicios de remesas y activos virtuales (VASPs) de sus registros durante el último año.
El regulador canceló, suspendió o se negó a renovar sus registros. AUSTRAC dijo que las acciones se dirigieron a empresas que “implicaban un riesgo significativo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo”.
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