REGULACIÓN | Tailandia actualiza la 'Travel Rule' cripto para incluir billeteras de autocustodia

Tailandia está reforzando la supervisión de las transferencias de criptomonedas, integrando más a fondo los monederos de autocustodia en el régimen de cumplimiento financiero del país.

La Comisión de Bolsa y Valores dijo que su nueva ‘Regla de Viaje para Activos Digitales’ entrará en vigor el 27 de febrero de 2027. Las normas exigen que los operadores de activos digitales con licencia recopilen y transmitan información sobre el remitente y el destinatario de las transferencias de criptomonedas y realicen la debida diligencia sobre las contrapartes.

Un cambio clave es el tratamiento de los monederos de autocustodia donde los usuarios controlan sus propias claves privadas en lugar de depender de un exchange u otro custodio. Los operadores de criptomonedas tailandeses tendrán que verificar la propiedad o el control de dichos monederos cuando los clientes envíen o reciban activos digitales.

Para transferencias de 30,000 baht tailandeses o más, se aplican comprobaciones adicionales de propiedad o control.

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Los operadores también tendrán que conservar la información de las transacciones durante al menos cinco años y ponerla a disposición para el examen regulatorio. Los requisitos están diseñados para dar a las autoridades una mayor visibilidad de los flujos de criptomonedas y reducir el uso de plataformas reguladas para delitos financieros.