Estafadores usan falsos verificadores AML de cripto para vaciar tu billetera

Los estafadores están creando sitios falsos de verificación de billeteras de criptomonedas que prometen informarle si una billetera está vinculada a actividades sospechosas. En su lugar, intentan engañarlo para que les dé acceso a sus criptomonedas.

¿Cómo es una verificación AML real?

AML significa antilavado de dinero (anti-money laundering). Estas son reglas que exigen que los bancos y otras empresas reguladas investiguen a los clientes en busca de vínculos con el crimen. Está diseñado para evitar que los cibercriminales oculten o muevan dinero obtenido ilegalmente.

En el mundo de las criptomonedas, esto generalmente significa verificar si la dirección de una billetera tiene vínculos con hackeos, estafas, entidades sancionadas u otra actividad sospechosa basada en su historial de transacciones.

Para una verificación de billetera básica, el servicio solo necesita la dirección pública de la billetera. No es necesario conectar su billetera, aprobar nada ni firmar una transacción. Es simplemente una consulta.

Si un verificador AML le pide que conecte su billetera en lugar de simplemente ingresar su dirección pública, tómelo como una señal de advertencia.

Cómo funciona la estafa

Estos sitios parecen profesionales. Muchos fingen ser el servicio legítimo, AMLBot, o utilizan nombres como “AML Check”, copiando el logotipo, el diseño y el lenguaje de los servicios legítimos de detección de billeteras.