Estafadores se hacen pasar por reguladores de la UE para explotar el plazo de MiCA

En breve

• El regulador francés ESMA dijo que su logotipo e identidad están siendo utilizados indebidamente en documentos falsificados para promover estafas, tras el vencimiento del plazo de registro de MiCA.
• Más de 1,700 empresas sin licencia deben cerrar sus operaciones en la UE, frente a las 323 que han obtenido una licencia MiCA.
• Chainalysis cifra las pérdidas por estafas y fraudes con criptomonedas en $17 mil millones el año pasado, frente a los $6 mil millones en 2020.

Los estafadores se están haciendo pasar por reguladores europeos y exchanges de criptomonedas para robar a los clientes atrapados en el cierre de empresas sin licencia, según han informado los organismos de control de todo el bloque al Financial Times.

Las empresas que no cumplieron con el plazo del 1 de julio para obtener una licencia bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos de la UE ahora operan ilegalmente y deben decir a los clientes que retiren o muevan sus fondos. Solo 323 empresas aparecen en el registro que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el organismo de control de los mercados de la UE, actualizó a finales de julio, mientras que el proveedor de datos VASPnet estimó el mes pasado que más de 1,700 empresas sin licencia tendrían que cesar sus operaciones.