La SEC y la CFTC demandan a Goliath Ventures y a su fundador por un presunto esquema Ponzi de criptomonedas de $400 millones

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La Securities and Exchange Commission de EE. UU. y la Commodity Futures Trading Commission han presentado demandas civiles por separado contra Goliath Ventures y su fundador Christopher Delgado por un presunto esquema Ponzi de criptomonedas de $400 million.

Cointelegraph informó el 11 de agosto que la SEC alegó que Goliath Ventures recaudó al menos $425 million de más de 1,300 inversores a través de ofertas de valores no registradas. Se les dijo a los inversores que el dinero se desplegaría en fondos de liquidez de criptomonedas. No se realizaron inversiones reales, dijo la SEC, y Delgado presuntamente malversó al menos $51 million para uso personal.

En una denuncia por separado, la CFTC dijo que unos 1,600 clientes pagaron al menos $397 million por el supuesto comercio de Bitcoin y Ether. La agencia solicitó al tribunal que ordene la restitución a los inversores, la devolución de ganancias, sanciones monetarias civiles, prohibiciones de negociación y registro, y una orden judicial permanente.

Goliath Ventures prometió rendimientos mensuales del 3% al 10% y garantizó el capital, diciendo a los inversores que los pagos provendrían de los ingresos por comisiones de los fondos de liquidez. En su lugar, utilizó dinero de nuevos inversores para pagar a los existentes en una estructura Ponzi clásica. Los saldos de las cuentas y las métricas de rendimiento también fueron falsificados. El esquema colapsó efectivamente después de que las distribuciones mensuales se detuvieran a medida que las nuevas entradas se desaceleraron después de noviembre de 2025.