La llamada de 245 millones de dólares: Cómo el fraude cripto se convirtió en un negocio

Uno de los mayores robos de criptomonedas a una sola víctima no requirió romper la criptografía de Bitcoin. Datos robados, una historia creíble y la cooperación de la víctima fueron suficientes para sustraer más de $245 millones en moneda virtual de un solo residente de Washington, D.C. en agosto de 2024.

El 8 de septiembre de 2026, Malone Lam, un ciudadano singapurense de 22 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración de crimen organizado en los EE. UU.

Los fiscales afirman que la empresa que ayudó a dirigir operó desde octubre de 2023 hasta al menos mayo de 2025, hackeando y comprando bases de datos de poseedores de criptomonedas, para luego analizar los datos e identificar objetivos de alto valor. En algunos casos, los miembros irrumpieron en las casas de las víctimas para incautar monederos de hardware.

Malone Lam, 22, ciudadano de Singapur y residente reciente de Miami, se declaró culpable hoy en relación con su papel como cabecilla de una conspiración internacional de ciberdelincuencia que utilizó ingeniería social para robar y lavar criptomonedas valoradas en más de $245 millones,… pic.twitter.com/R8Nnz9a7n6

— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) September 8, 2026

El fraude como modelo de negocio