El Tesoro sanciona a dos exchanges de criptomonedas vinculados a Irán bajo su campaña 'Furia Económica'

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE. UU. sancionó a los intercambios de criptomonedas Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto, acusando a ambos de mover fondos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y ampliando una campaña que ahora ha designado plataformas de criptomonedas vinculadas a Irán aproximadamente cada uno o dos meses desde enero.

Las cifras de la OFAC describen a Shelbit como algo considerablemente más que un actor periférico: la firma de análisis de blockchain TRM Labs rastreó más de $6.3 mil millones en flujos a través del intercambio no autorizado registrado en Dubái entre mayo de 2024 y marzo de 2026, que la OFAC describió como una capa de liquidación para la economía ilícita de Irán en lugar de evidencia de una única transferencia grande. El Tesoro dijo que las billeteras vinculadas al IRGC enviaron más de $1 millón en criptomonedas a Shelbit y recibieron más de $2 millones de vuelta, mientras que billeteras separadas vinculadas al operador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, enviaron más de $2 millones a Nobitex, el intercambio más grande de Irán y que ya estaba bajo sanción desde junio. La OFAC también designó a Kayvanpour personalmente, junto con empresas que controla en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos, y dijo que Shelbit prestó servicios por separado a una red de más de 2,000 sitios web de juegos de azar vinculados a dos influencers iraníes ya condenados por juegos de azar ilegales, presuntamente lavando decenas de millones de dólares a través de la misma plataforma. El segundo intercambio, Aban Tether, tiene su sede en Irán y fue designado por procesar transacciones con Nobitex y otras plataformas iraníes previamente sancionadas, incluidas Wallex, Bitpin y Ramzinex.