EE. UU. sanciona al exchange de criptomonedas iraní BitBank por evasión de sanciones

Mapa de Irán bajo una lupa | Imagen de Canva

El U.S. Department of the Treasury sancionó a un intercambio de activos digitales iraní y a varias personas y entidades afiliadas acusadas de ayudar al régimen iraní a evadir sanciones y transferir fondos al Islamic Revolutionary Guard Corps, anunciaron funcionarios federales el jueves.

La Office of Foreign Assets Control (OFAC) apuntó a BitBank, una empresa de criptomonedas que, según afirma, está controlada por el financiero iraní previamente designado Babak Zanjani, junto con el desarrollador del intercambio, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company. Treasury también designó a tres socios de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.

La acción es parte de Operation Economic Outcast, que el Secretario del Tesoro Scott Bessent anunció el 24 de agosto como “Economic D-Day”. La campaña tiene como objetivo cortar los canales financieros que apoyan a la República Islámica de Irán.

“Las designaciones de hoy de la infraestructura de activos digitales iraní dejan perfectamente claro que los esfuerzos para financiar al régimen iraní utilizando criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC”, dijo Bessent. “Si apoyas al régimen iraní, el Department of the Treasury te sancionará”.