EE. UU. amplía las sanciones a Hamás tras rastrear transferencias de criptomonedas desde Francia

Los EE. UU. sancionaron a dos organizaciones benéficas francesas y a tres individuos tras alegar que ayudaron a canalizar criptomonedas y otros fondos a Hamas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro añadió a Association Baraka, Ensemble C Mieux, Faouzi Barika, Amel Oualid y Saleem Abdallah Saleem al-Zaq a su lista de sanciones el 2 de oct., ampliando la lista de contrapartes que los intercambios de criptomonedas y las empresas de pago sujetas a las normas de EE. UU. deben examinar.

El Tesoro alega que Barika y Oualid, ambos con sede en Francia, enviaron cientos de miles de dólares en criptomonedas a al-Zaq, a quien la agencia describió como un comandante adjunto de batallón con sede en Gaza en el ala militar de Hamas. Los dos recaudadores de fondos y las organizaciones asociadas recaudaron más de $2 millones para Hamas entre 2020 y 2026, según el Tesoro.

La agencia no dijo que la totalidad de los $2 millones fuera transferida utilizando activos digitales, distinguiendo esa cifra más amplia de recaudación de fondos de las transacciones de criptomonedas que atribuyó específicamente a Barika y Oualid.

Las designaciones amplían los esfuerzos de EE. UU. para interrumpir las redes de financiación de Hamas en un momento en que las autoridades rastrean cada vez más las transferencias de activos digitales junto con los canales bancarios tradicionales y basados en efectivo. También sitúan de inmediato a las partes sancionadas dentro de las restricciones existentes de la OFAC que rigen las propiedades en manos de personas de EE. UU. o que se mueven a través de la jurisdicción de EE. UU.