EE. UU. investiga si Binance permitió transacciones vinculadas a Irán "a sabiendas": Informe

En resumen

• Los fiscales federales están examinando si Binance no detuvo las operaciones que violaron las sanciones de EE. UU. sobre Irán, informó Bloomberg el lunes.
• La oficina del fiscal de EE. UU. en Manhattan está manejando la indagación, con la división criminal del Departamento de Justicia en Washington también involucrada.
• Binance declaró que mantiene un enfoque de tolerancia cero hacia las violaciones de las sanciones y que está "comprometido a erradicar y cerrar a los malos actores".

Los fiscales federales de EE. UU. están investigando si Binance violó las sanciones a Irán al no detener ciertas operaciones en su plataforma, informó Bloomberg el lunes, citando a personas familiarizadas con el asunto. La oficina del fiscal de EE. UU. en Manhattan está manejando la indagación, la división criminal del Departamento de Justicia en Washington también está involucrada, y las autoridades están analizando si el exchange permitió las operaciones a sabiendas.

Las transacciones bajo examen no estaban claras, y las investigaciones del Departamento de Justicia pueden cerrarse sin que se presenten cargos. Los portavoces del departamento y de la oficina del fiscal de EE. UU. en Manhattan se negaron a hacer comentarios.