EE. UU. sanciona a BitBank por el presunto desembolso de cientos de millones de dólares en Bitcoin a la Guardia Revolucionaria de Irán

YAKARTA - Estados Unidos ha impuesto sanciones al intercambio de criptomonedas iraní BitBank por presuntamente ayudar a canalizar cientos de millones de dólares estadounidenses en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica o IRGC. Las sanciones también se dirigen a los desarrolladores de BitBank y a tres personas asociadas con el financista iraní Babak Zanjani.

Según la Agencia Anadolu, citada el viernes 18 de septiembre, las sanciones fueron impuestas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros u OFAC, una agencia dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU. que maneja las sanciones económicas. BitBank y su desarrollador, Pishtaz Simorgh Electronics, están en la lista.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. acusó a Zanjani de utilizar BitBank entre junio y julio para ayudar a mover cientos de millones de dólares en Bitcoin al IRGC. Se dijo que la transacción era parte de un esfuerzo por evadir las sanciones de EE. UU.

También se dice que BitBank es una parte importante de la red que se sospecha que Zanjani utiliza para lavar fondos y mover dinero a entidades vinculadas al gobierno iraní.

"La designación de hoy de la infraestructura de activos digitales de Irán deja claro que los esfuerzos para financiar al régimen iraní utilizando criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC", dijo el Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, en un comunicado.