Sanciones de EE. UU. revelaron un canal cripto de $6.3 mil millones entre Irán y Rusia

El 7 de agosto, las autoridades de EE. UU. sancionaron a Shelbit y Aban Tether, dos plataformas de criptomonedas vinculadas a Irán acusadas de facilitar transacciones ligadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y otras entidades vinculadas al estado.

El Departamento del Tesoro también sancionó al fundador de Shelbit, Siavash Kayvanpour, y a varias empresas relacionadas con él en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos.

Indicó que billeteras vinculadas al IRGC enviaron más de $1 millón a direcciones de Shelbit, mientras que más de $2 millones fluyeron en la dirección opuesta. Las billeteras controladas por Kayvanpour también enviaron más de $2 millones a Nobitex, el exchange de criptomonedas más grande de Irán.

Aban Tether, que no parece estar afiliada al emisor de stablecoins Tether, fue acusada por separado de procesar millones de dólares involucrando exchanges iraníes sancionados, incluidos Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex.

Shelbit operaba más como una red de liquidación que como un exchange

Aunque Shelbit se presentaba como un exchange de criptomonedas, su actividad en la blockchain parecía notablemente diferente de un lugar de negociación convencional.

TRM Labs rastreó más de $6.3 mil millones a través de billeteras vinculadas a Shelbit durante 23 meses entre mayo de 2024 y marzo de 2026.