EE. UU. sanciona a red vinculada a Hamas acusada de mover más de USD 2 millones a través de organizaciones benéficas falsas y criptomonedas

ANI | Actualizado: Oct 03, 2026 04:00 IST

Washington DC [EE. UU.], 3 de octubre (ANI): Estados Unidos ha impuesto sanciones a un miembro del ala militar de Hamas, a dos personas residentes en Francia y a dos entidades afiliadas por lo que el Departamento del Tesoro de EE. UU. describió como una red de financiación de varios años que movió más de USD 2 millones a Hamas a través de supuestas organizaciones benéficas y canales de criptomonedas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció las designaciones el viernes (hora local), afirmando que la acción expuso una arquitectura de financiación que utilizaba fachadas benéficas engañosas y criptomonedas para recaudar y transferir fondos a Hamas.
“Las organizaciones terroristas como Hamas dependen de facilitadores financieros sofisticados y esquemas fraudulentos diseñados para explotar al público a fin de sostener sus operaciones”, dijo el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, en un comunicado.
“El Tesoro continuará identificando, aislando e imponiendo consecuencias a quienes proporcionen a Hamas los salvavidas financieros que necesita para sobrevivir”, añadió.
Según el Departamento del Tesoro, la acción fue parte de una operación más amplia y multijurisdiccional liderada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para desmantelar varias empresas de recaudación de fondos de Hamas, incluidas aquellas activas dentro de los EE. UU.
La OFAC dijo que estaba trabajando con el FBI y socios locales encargados de hacer cumplir la ley, incluido el Departamento de Policía de Nueva York, para exponer y desbaratar lo que describió como la explotación del sector benéfico por parte de Hamas y desmantelar nodos clave de su infraestructura financiera.
El Tesoro de EE. UU. designó a Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, con sede en Gaza, descrito como subcomandante de batallón en el ala militar de Hamas, por supuestamente supervisar una red financiera que utilizaba empresas de servicios monetarios y billeteras de criptomonedas para transferir fondos a las Brigadas Al-Qassam de Hamas.
Según la OFAC, al-Zaq también trabajó como fotógrafo en la oficina de medios de Hamas y asistió a eventos oficiales de Hamas donde estuvo en estrecha proximidad con altos funcionarios de Hamas.
El Tesoro también había designado a los residentes en Francia Faouzi Barika y Amel Oualid, a quienes acusó de operar supuestas organizaciones benéficas para recaudar fondos ostensiblemente para asistencia humanitaria a civiles en Gaza.