EE. UU. sanciona al “exchange” cripto iraní Shelbit de $6bn

Las autoridades estadounidenses han sancionado a una firma iraní acusada de mover más de $6bn en flujos ilegales de blockchain durante los últimos dos años.

Shelbit era un intercambio de criptomonedas solo de nombre, argumentó la empresa de análisis de blockchain TRM Labs, en un blog publicado el 7 de agosto.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. también sancionó al fundador Siavash Kayvanpour, y a una red de entidades afiliadas en los Emiratos Árabes Unidos, Polonia y Georgia, así como al intercambio independiente con sede en Irán Aban Tether.

Shelbit fue citada por flujos de dinero a billeteras controladas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), con el intercambio de criptomonedas no autorizado registrado en Dubái facilitando unos $6.3bn entre mayo de 2024 y marzo de 2026.

En una declaración emitida por el Departamento del Tesoro de EE. UU., el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo: “La dependencia del régimen iraní de los activos digitales y las redes bancarias en la sombra es una prueba más de que la Furia Económica está funcionando. Continuaremos aumentando la presión económica. Ya sea en dólares, riales o cripto, el Tesoro perseguirá y desmantelará las redes financieras ilícitas que mantienen a flote al régimen”.