EE. UU. sanciona el exchange de criptomonedas de financista iraní por procesar pagos de Hormuz

Estados Unidos anunció sanciones contra una casa de cambio de criptomonedas iraní controlada por el financista iraní sancionado Babak Zanjani el jueves, acusándola de procesar pagos para que los barcos transiten de manera segura a través del Estrecho de Ormuz.

El Tesoro dijo que BitBank había desviado cientos de millones de dólares al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y describió la casa de cambio como un componente clave en la infraestructura de evasión de sanciones basada en activos digitales de Irán. La casa de cambio se utilizó para transferir fondos pagados a la recientemente establecida Hormuz Safe Marine Services Authority de Irán, dijo el Tesoro en un comunicado.

Zanjani ha sido durante mucho tiempo una figura clave en las redes de evasión de sanciones de Irán. Fue sentenciado a muerte por las autoridades iraníes en 2016 por malversación de fondos. Su sentencia fue conmutada en 2024. Al año siguiente, volvió a aparecer como patrocinador de proyectos económicos del gobierno iraní.

La designación es parte de la “Operación Paria Económico” del Tesoro, destinada a aislar a Irán económicamente y desarticular las redes financieras, comerciales y logísticas globales de Irán, según el comunicado. La estrategia se ha centrado en el comercio ilícito de petróleo de Irán, intermediarios financieros, casas de cambio y empresas de transporte, aviación y empresas fachada.