EE. UU. revela acusación de 25 cargos en caso cripto de $165M

Los fiscales federales en Georgia han revelado una acusación de 25 cargos contra un hombre estadounidense acusado de orquestar un esquema Ponzi de criptomonedas de $165 millones que defraudó a miles de inversores, pocos días después de que las autoridades en Fiji lo detuvieran y lo entregaran a agentes federales.

La acusación, presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de Georgia, marca la culminación de una búsqueda internacional de Edward Zimbardi, de 59 años, de quien los fiscales dicen que prometió rendimientos mensuales de hasta el 25 por ciento a través de plataformas de inversión de alto rendimiento antes de huir al Pacífico Sur mientras los reguladores federales se acercaban.

Zimbardi estaba programado para comparecer ante un tribunal federal en Los Ángeles el lunes por 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para el lavado de dinero. No respondió a una solicitud previa de comentarios.

“Zimbardi supuestamente engañó a miles de personas para que invirtieran en su ‘Crypto Program’ con falsas promesas de enormes rendimientos. En su lugar, gastó el dinero en operaciones de divisas arriesgadas, pagos a los primeros inversores y dándose el gusto de una casa y vehículos caros”, dijo el fiscal de los EE. UU. Theodore S. Hertzberg en un comunicado.