L'Australie radie 45 entreprises crypto et renforce la lutte anti-blanchiment

[Jae-won Choi, reporter pour DigitalToday] L'AUSTRAC, le centre australien de rapports et d'analyses des transactions, a renforcé la surveillance des entreprises de paiement et de cryptomonnaies à haut risque, en annulant ou en suspendant les enregistrements ou en refusant les renouvellements de 45 sociétés de transfert de fonds et prestataires de services d'actifs virtuels (VASPs) au cours de l'année écoulée.

Cointelegraph a rapporté le 8 sept., heure locale, que l'AUSTRAC a retiré de son registre les opérateurs qui n'avaient pas la capacité de mener leurs activités, qui n'avaient pas opéré pendant de longues périodes ou qui étaient insolvables. Les mesures concernaient également les entreprises qui n'ont pas signalé de changements significatifs, qui manquaient de l'enregistrement requis ou qui ont été jugées présenter des risques élevés de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Brendan Thomas (브렌던 토머스), directeur général de l'AUSTRAC, a déclaré : « Les entreprises dont les enregistrements ont été annulés ne peuvent plus fournir les services concernés et, le cas échéant, nous avons renvoyé les personnes liées aux entreprises vers des agences d'enquête et de réglementation en Australie et à l'étranger. » Le chiffre 45 ne se réfère pas uniquement aux entreprises de crypto, mais est un chiffre combiné pour les opérateurs de transfert de fonds et les VASPs.