La CFTC accuse Goliath Ventures d'une fraude au Bitcoin de 400M $

La Commodity Futures Trading Commission a poursuivi en justice une société de trading crypto de Floride et son dirigeant principal, alléguant qu'ils ont dirigé une chaîne de Ponzi qui a récolté au moins $397 million auprès d'environ 1,600 clients et l'a dépensé en faux paiements et en luxes personnels.

La plainte, déposée devant la U.S. District Court for the Middle District of Florida, désigne Goliath Ventures Inc. et son PDG, Christopher Delgado, un résident de Floride. 

Selon la CFTC, Delgado et sa société ont sollicité de l'argent auprès du public pour le trading d'actifs crypto, principalement en Bitcoin et autres cryptos, puis ont détourné la totalité de la somme.

Au lieu de négocier les fonds des clients comme promis, allègue l'agence, les défendeurs ont utilisé l'argent entrant pour verser des profits fictifs aux investisseurs précédents et pour financer ce que la plainte décrit comme le style de vie somptueux de Delgado. 

La CFTC indique également que les défendeurs garantissaient aux clients le retour de leur capital, de leurs bénéfices, ou les deux, et envoyaient des relevés de compte montrant des gains qui n'existaient pas.

Delgado a déjà admis sa responsabilité pénale. En juin, dans une affaire parallèle intentée par le U.S. Attorney’s Office for the Middle District of Florida, il a plaidé coupable d'accusations fédérales liées à la fraude.