Une plateforme crypto exclue du système financier américain pour violation de sanctions

MLex a rapporté qu'une plateforme d'échange de cryptomonnaies a été coupée du système financier US en raison de violations de sanctions. La mesure rapportée place la plateforme au centre d'une action d'application des sanctions US et peut restreindre considérablement sa capacité à interagir avec les institutions financières réglementées par les US et les services liés au dollar.

Les sanctions sont des restrictions utilisées par les gouvernements pour interdire ou limiter les transactions impliquant des pays, entités, personnes ou activités désignés. Aux US, la conformité aux sanctions est une obligation majeure pour les banques et autres entreprises qui participent au système financier. Les plateformes crypto peuvent être confrontées à ces obligations lorsque leurs services impliquent des clients, des transactions ou des contreparties soumis à la juridiction US.

L'action met en évidence les risques de conformité auxquels sont confrontées les plateformes d'échange crypto qui opèrent au-delà des frontières et connectent le trading d'actifs numériques aux infrastructures de paiement traditionnelles. La séparation des circuits financiers US peut affecter les accords de paiement d'une plateforme d'échange et ses relations avec les contreparties financières, tout en augmentant la surveillance de ses contrôles pour identifier et prévenir les activités interdites.