Le gérant d'une firme crypto détenu pour conversion illégale de millions

Main de femme avec de l'argent au guichet. Concept de change de devises.

Le Service d'investigation du ministère des Finances de Géorgie a arrêté le dirigeant d'une société de crypto-monnaie accusé d'opérations illégales d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, rapporte le service géorgien de Radio Free Europe/Radio Liberty. Selon l'agence, la société opérait sans l'enregistrement obligatoire auprès de la Banque nationale et s'engageait dans la conversion d'actifs virtuels et d'espèces.

« En menant cette activité, l'accusé a facilité des transactions internationales non contrôlées dans le pays », a déclaré l'agence.

Les actions d'investigation ont abouti à la saisie de matériel informatique, de dizaines de cartes bancaires, de diverses documentations, d'espèces (83 903 $ et 300 €) et de crypto-monnaie d'une valeur de 79 600 $.

Le Service d'investigation n'a pas précisé le nom de la société.

Le détenu a été inculpé en vertu de l'article sur l'activité commerciale illégale. Il risque de 3 à 5 ans de prison.

Selon le Service d'investigation, des mesures sont en cours pour identifier et démasquer d'autres personnes impliquées dans l'activité criminelle, ainsi que pour découvrir des cas d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent potentiel.