Un trader de wash trading crypto évite la prison

Un Canadien qui a plaidé coupable à des accusations criminelles aux États-Unis pour son rôle dans la gestion d'une société de crypto-monnaies qui fournissait des services de wash trading à des clients cherchant à manipuler le trading de crypto-monnaies a reçu une amende modeste et aucune peine de prison dans cette affaire.

Fin 2024, Liu Zhou (alias David Zhou, DZ) — un citoyen canadien et ressortissant chinois — a été inculpé dans le cadre d'une « vaste conspiration » visant à manipuler les marchés de la crypto-monnaie.

Selon les autorités américaines, sa société offshore, MyTrade, agissait en tant que teneur de marché dans le secteur des crypto-monnaies, fournissant des services comprenant le wash trading de crypto-monnaies — utilisant des « bots » pour effectuer des transactions artificielles répétées afin d'augmenter le volume ou la valeur de l'activité de trading d'un actif crypto particulier.  

Le stratagème a été découvert grâce à une opération d'infiltration menée par les forces de l'ordre américaines qui impliquait la création d'une fausse société de crypto-monnaies, NexFundAI, qui prétendait acheter des services de wash trading.

En 2024, Zhou a plaidé coupable de fraude électronique et de complot en vue de commettre une manipulation de marché — des accusations qui entraînent des peines maximales de cinq ans de prison et des amendes allant jusqu'à US$250,000 aux États-Unis.

Jeudi, devant un tribunal fédéral de Boston, il a été condamné à payer une amende de US$10,000.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, MyTrade a désactivé ses bots de façon permanente et a accepté de publier un avertissement sur son site web indiquant que le wash trading est illégal aux États-Unis.