La répression de l'UE sur la crypto alimente une vague d'arnaques — Alertes à l'usurpation d'identité

Le cadre réglementaire des crypto-actifs de l'Union européenne, MiCA, a été pleinement mis en œuvre, et les fraudeurs exploitent rapidement le vide réglementaire et la migration massive d'utilisateurs qui a suivi. Des millions d'utilisateurs qui doivent déplacer des actifs de plateformes non autorisées vers des plateformes agréées sont devenus des cibles privilégiées.

Selon CoinDesk le 16 (heure locale), la mise en œuvre complète de MiCA le 1er juillet a forcé plus de 1 700 plateformes de crypto-actifs non autorisées à suspendre leurs services aux clients de l'UE et à diriger les utilisateurs vers des plateformes alternatives agréées. À l'époque, seules 323 entreprises détenaient une autorisation MiCA valide, laissant jusqu'à 10 millions d'utilisateurs dans l'obligation de relocaliser leurs actifs numériques.

Ce processus de migration à grande échelle est devenu en soi une surface d'attaque pour les escrocs. Les tactiques sont simples mais dévastatrices : les fraudeurs reproduisent des avis de migration de plateformes légitimes ou se font passer pour des régulateurs afin d'orienter les utilisateurs vers de fausses plateformes.

Un porte-parole de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en France a déclaré que des escrocs « se font passer pour du personnel de l'AMF et exigent des frais d'avance aux victimes pour la récupération de fonds volés ». L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a également confirmé qu'elle était consciente que son nom et son logo étaient exploités dans des montages criminels, y compris des documents falsifiés.