De Stripe à Bitcoin : une affaire de fraude à la carte se termine par une peine de prison

Son plaidoyer de culpabilité pour complot en vue de commettre une fraude électronique et un blanchiment d'argent a documenté des transferts de Stripe vers des comptes qu'il contrôlait chez HSBC, une banque internationale, et Evolve Federal Credit Union, une institution financière appartenant à ses membres. De là, il a transféré une partie de l'argent vers Coinbase.

Via la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase (Nasdaq: COIN), Wadsworth a acheté des bitcoins et les a envoyés à des co-conspirateurs. Ces transferts de bitcoins vers des adresses externes enregistrent les changements de contrôle des fonds sur le registre public du réseau. Les transactions dans la séquence paiement-vers-crypto dépassaient souvent 10 000 $.

Restitution et confiscation font suite à de multiples stratagèmes de fraude

Le juge de district des États-Unis Frank P. Geraci Jr. a ordonné à Wadsworth de payer 810 965,19 $ en restitution et de renoncer à 810 956,19 $ de produits de fraude électronique. Ses stratagèmes de mars 2020 à septembre 2021 ont impliqué environ 2,06 millions de dollars de pertes réelles et intentionnelles combinées.

De fausses demandes ont généré 161 200 $ via le programme Economic Injury Disaster Loan, qui soutenait les dépenses de fonctionnement des entreprises pendant la pandémie. Deux prêts du Paycheck Protection Program, destinés à soutenir la paie et d'autres dépenses éligibles, ont versé 20 833 $ et 20 416 $. Il a également reçu frauduleusement environ 65 896 $ d'allocations de chômage.