La nouvelle stratégie AML de l’Irlande impose des « contrôles renforcés » sur les portefeuilles crypto privés

En bref

• L'Irlande a publié jeudi sa première stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent, avec des règles relatives aux crypto-actifs parmi les réformes qu'elle énonce.
• Les derniers éléments du règlement de l'UE sur les transferts de fonds apporteront des contrôles renforcés sur les transferts impliquant des portefeuilles crypto privés et une diligence raisonnable plus stricte à l'égard des entreprises de crypto-actifs étrangères.
• La stratégie s'appuie sur un plan d'action en 30 points publié en juin qui promettait des garanties renforcées concernant les crypto-actifs et la finance numérique.

L'Irlande a publié jeudi sa première stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent, comprenant des mesures crypto ciblant les portefeuilles détenus en dehors des entreprises réglementées.

La majeure partie du règlement de l'UE sur les transferts de fonds a déjà été mise en œuvre en Irlande, le ministère des Finances déclarant que les éléments restants introduisent de nouvelles obligations pour les prestataires de services de crypto-actifs, exigeant des « contrôles renforcés » sur les transferts impliquant des portefeuilles crypto privés et une diligence raisonnable plus stricte lors de transactions avec des entreprises de crypto-actifs étrangères.