L'Irlande dévoile un plan AML avec des mesures crypto et travel rule renforcées

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7. L'Irlande dévoile un plan LCB avec des mesures plus strictes pour la crypto et la Travel Rule

L’Irlande a lancé sa première stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), introduisant de nouvelles obligations pour les entreprises d'actifs numériques, exigeant des « contrôles renforcés » sur les transferts impliquant des portefeuilles crypto privés, et une diligence raisonnable plus stricte lors de transactions avec des entreprises de crypto-actifs étrangères.

Le 13 août, le Tánaiste (vice-premier ministre) et ministre des Finances Simon Harris TD a publié la première stratégie nationale du pays en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de lutte contre le financement du terrorisme et de lutte contre le financement de la prolifération (LCB/FT/LFP), définissant un plan complet pour renforcer la réponse du gouvernement à la criminalité financière.

Pour les entreprises d'actifs numériques, elle prévoit l'extension des obligations LCB/FT aux transferts de crypto-actifs, exigeant que les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnent les transferts, ainsi que des exigences visant à promouvoir une plus grande transparence et traçabilité des transferts de crypto-actifs, à renforcer les contrôles sur les transferts impliquant des portefeuilles crypto privés et à imposer une diligence raisonnable plus stricte lors de transactions avec des entreprises d'actifs numériques étrangères.