La nouvelle règle de l'Italie impose le filtrage des sanctions pour le crypto banking

Le 23 septembre 2026, la Banque d'Italie a discrètement réécrit la conformité du crypto banking pour toute entreprise déplaçant des euros ou des actifs numériques dans l'UE. La banque centrale exige désormais que les deux parties de chaque transfert de fonds ou de crypto-actifs soient filtrées par rapport aux listes de sanctions de l'UE et nationales. Cela va au-delà des attentes existantes de la Travel Rule et fait du filtrage des sanctions des transferts crypto un devoir par transfert pour le crypto banking des entreprises mondiales.

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Que requiert la nouvelle règle de la Banque d'Italie ?

Le 7 septembre, la Banque d'Italie a publié une clarification formelle adressée aux prestataires de services de paiement (PSP) et aux prestataires de services sur crypto-actifs (CASP). Le document, rapporté par AML Intelligence le 23 septembre 2026, demande aux entreprises de toujours vérifier les données du donneur d'ordre et du bénéficiaire pour les transferts de fonds ou de crypto-actifs par rapport aux listes de sanctions actuelles de l'UE et nationales. Aucun seuil de matérialité ne s'applique. Les prestataires doivent filtrer les deux parties par transfert.