Le plus grand exchange crypto des Philippines, Coins.ph, ferait face à une action réglementaire de la banque centrale

Les restrictions font suite au départ de plusieurs responsables de la conformité de haut niveau, notamment la directrice de la conformité Lexi Herrera, le responsable de la surveillance des transactions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) Chris Beaño et le responsable des déclarations de blanchiment d'argent Irish Calagui.

Ni Coins.ph ni la banque centrale des Philippines n'ont répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication.

Il y a un peu plus d'un an, la banque centrale a sévi contre l'utilisation d'applications de portefeuille électronique à des fins de jeux d'argent, exigeant que les institutions sous sa supervision coupent l'accès intégré aux sites de jeux d'argent.

En conséquence, plusieurs entités de jeux d'argent ont migré vers Coins.ph, selon ces sources. Ce transfert présentait l'avantage supplémentaire de donner à ces entreprises l'accès aux cryptomonnaies et aux stablecoins pour payer des partenaires offshore, selon une troisième personne familière avec les processus réglementaires de la banque centrale.

La récente restriction de Coins.ph n'était pas limitée dans le temps, contrairement aux suspensions temporaires généralement imposées aux acteurs du marché pour non-respect des exigences de débit ou de latence, par exemple. Dans ce cas, aucune raison n'a été donnée, a déclaré l'une des sources.

Coins.ph a été l'un des premiers portefeuilles et bourses de cryptomonnaies aux Philippines et s'est ensuite orienté vers la fourniture de services financiers plus larges.

En janvier 2019, la société technologique indonésienne Gojek a racheté Coins.ph pour $95 million. Coins.ph a ensuite été vendu à Wei Zhou, qui était auparavant le directeur financier de Binance.