Les cartels de Latam utilisent la crypto pour étendre leurs flux illicites

Points clés

• Les cartels d'Amérique latine exploitent des fermes de minage de cryptomonnaies, rendant les fonds illicites légitimes pour échapper aux forces de l'ordre.
• Des groupes criminels ont mis en place des réseaux fintech pour blanchir plus de 50 milliards de dollars en cryptomonnaies avec des réseaux internationaux.
• Les liens croissants avec le terrorisme suscitent des appels à une surveillance plus stricte des fintechs et à un gel plus rapide des actifs numériques en Amérique latine.

L'adoption de la crypto en Amérique latine offre des outils supplémentaires aux criminels

L'essor des cryptomonnaies en Amérique latine, une région devenue l'une des plus dynamiques en matière d'adoption d'actifs numériques, a également permis aux criminels de tirer parti de ce système financier alternatif et des processus qui lui sont associés.

Selon Dialogo Americas, comme l'utilisation des cryptomonnaies par les acteurs criminels est principalement liée au blanchiment d'argent, ces organisations se sont tournées vers le minage et d'autres investissements crypto pour dissimuler l'origine de certains de leurs revenus illicites.

Des preuves en sont fournies par les récentes opérations menées par les polices mexicaine et brésilienne, qui ont démantelé des complexes de minage prétendument exploités par des entités criminelles telles que le Comando Vermelho brésilien et le Cartel Jalisco Nueva Generación mexicain, qui ont également été liés à des tentatives de blanchiment d'argent crypto auparavant.