INFO : AUSTRAC radie 45 entreprises de transfert de fonds et de crypto pour risques de criminalité financière

Par PAUL O’DONOGHUE, Correspondant Principal

AUSTRAC, le régulateur australien de la criminalité financière, a retiré 45 prestataires de services de transfert de fonds et de services d'actifs virtuels (VASP) de ses registres au cours de l'année écoulée.

Le régulateur a annulé, suspendu ou refusé de renouveler leurs enregistrements. AUSTRAC a déclaré que ces mesures visaient des entreprises qui « présentaient un risque important de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme ».

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