La Pologne a perdu $230m en cryptomonnaies en tentant d'acheter du pétrole vénézuélien en 2023 — des clés USB remises directement aux escrocs

Le pays du Venezuela a connu quelques décennies tourmentées, mais il possède d'importantes réserves de pétrole qui attirent continuellement les acheteurs, malgré les sanctions menées par les États-Unis qui bloquent efficacement les transactions avec la nation. Il y a quelques années, en 2023, le groupe énergétique polonais soutenu par l'État Orlen disposait de $600m en main et cherchait à acheter 6 million de barils pendant un sursis de sanctions. Comme beaucoup avant lui, un dirigeant a jugé opportun d'utiliser la cryptomonnaie stablecoin USDT (1 USD = 1 USDT). Cela ne s'est pas bien terminé, avec $230 million de crypto portés disparus à plusieurs étapes d'une aventure relatée par le Financial Times.

Le réseau complexe des transactions

Orleen a fait appel à une société externe, Hannon, pour s'occuper de l'achat, ce qu'elle a fait en sollicitant les services de la firme britannique Lexcor Energy, qui était censée avoir un bureau au Venezuela. Hannon a d'abord dû convertir une somme importante en USDT, et l'a fait en échangeant $245m auprès de plusieurs sociétés de Dubaï, ajoutant $15m de ses propres fonds à la transaction. Seul l'un des multiples transferts de $80m en 80m USDT a été pleinement réussi.