Des escrocs utilisent de faux vérificateurs AML pour vider votre portefeuille

Des escrocs créent de faux sites de vérification de portefeuilles crypto qui promettent de vous dire si un portefeuille est lié à une activité suspecte. Au lieu de cela, ils tentent de vous tromper pour que vous leur donniez accès à votre crypto.

À quoi ressemble une véritable vérification AML

AML signifie anti-blanchiment d'argent (anti-money laundering). Il s'agit de règles qui obligent les banques et autres entreprises réglementées à filtrer les clients pour détecter d'éventuels liens avec la criminalité. Elles sont conçues pour empêcher les cybercriminels de cacher ou de déplacer de l'argent obtenu illégalement.

Dans le monde de la crypto, cela signifie généralement vérifier si l'adresse d'un portefeuille a des liens avec des piratages, des escroqueries, des entités sanctionnées ou d'autres activités suspectes sur la base de son historique de transactions.

Pour une vérification de base du portefeuille, le service n'a besoin que de l'adresse publique du portefeuille. Vous n'avez pas besoin de connecter votre portefeuille, d'approuver quoi que ce soit ou de signer une transaction. Il s'agit simplement d'une consultation.

Si un vérificateur AML vous demande de connecter votre portefeuille plutôt que de simplement saisir son adresse publique, considérez cela comme un signal d'alarme.