La SEC accuse le fondateur d'une société crypto d'avoir orchestré une pyramide de Ponzi de 425 millions $

Elle promettait un capital garanti et des rendements mensuels de 10 %. La SEC affirme qu'elle n'a rien investi.

La SEC affirme qu'un « fonds privé » crypto de 425 millions de dollars était une pyramide de Ponzi qui n'a jamais touché une seule réserve de liquidité. 

La Securities and Exchange Commission a poursuivi Goliath Ventures Inc. ainsi que son fondateur et directeur général, alléguant que les deux ont géré une pyramide de Ponzi enveloppée dans le langage de la crypto-monnaie de pointe. La plainte a été déposée le 11 août devant un tribunal fédéral d'Orlando, et l'argumentaire en son centre est une version de ce que vos clients ont probablement déjà entendu. 

L'offre, selon la SEC, se présentait comme suit. Goliath affirmait qu'elle regrouperait l'argent des investisseurs dans des « réserves de liquidité » crypto — des pots de trading automatisés sur des plateformes décentralisées telles qu'Uniswap — et reverserait une part des frais de transaction. Les investisseurs se voyaient promettre des « bénéfices » mensuels de 3 % à 10 %. On leur disait également que leur capital était garanti, « quels que soient la performance ou le résultat de la Joint Venture ». 

De l'argent garanti et des rendements mensuels à deux chiffres dans la même phrase. C'est l'argumentaire sur lequel il convient de s'attarder la prochaine fois qu'un client vous en présentera un.