La SEC et la CFTC poursuivent Goliath Ventures et son fondateur pour une prétendue pyramide de Ponzi crypto de 400 millions de dollars

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La U.S. Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission ont déposé des plaintes civiles distinctes contre Goliath Ventures et son fondateur Christopher Delgado concernant une présumée chaîne de Ponzi de cryptomonnaies de $400 million.

Cointelegraph a rapporté le 11 août que la SEC allègue que Goliath Ventures a levé au moins $425 million auprès de plus de 1,300 investisseurs via des offres de titres non enregistrées. Les investisseurs ont été informés que l'argent serait déployé dans des pools de liquidité crypto. Aucun investissement n'a été réellement réalisé, a déclaré la SEC, et Delgado aurait détourné au moins $51 million pour son usage personnel.

Dans une plainte séparée, la CFTC a déclaré qu'environ 1,600 clients ont payé au moins $397 million pour de prétendues transactions en Bitcoin et Ether. L'agence a demandé au tribunal d'ordonner la restitution aux investisseurs, le reversement des gains illicites, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions de négociation et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente.

Goliath Ventures promettait des rendements mensuels de 3% à 10% et garantissait le capital, expliquant aux investisseurs que les paiements proviendraient des revenus des frais des pools de liquidité. Au lieu de cela, elle utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens dans une structure de Ponzi classique. Les soldes des comptes et les indicateurs de performance ont également été falsifiés. Le système s'est effectivement effondré après l'arrêt des distributions mensuelles, les nouveaux flux ayant ralenti après novembre 2025.