La SEC poursuit deux entreprises pour des fraudes de 15 M$ via WhatsApp et crypto

La Securities and Exchange Commission soupçonne plusieurs entités commerciales d'être des façades pour deux stratagèmes de fraude internationale qui ont soutiré au moins 15 million $ aux investisseurs via WhatsApp et d'autres plateformes de médias sociaux.

Les plaintes contre Cryptoaiml et TSAI ont été déposées devant un tribunal fédéral de New York, accusant les entreprises de stratagèmes qui affirmaient faussement aux investisseurs qu'elles étaient en conformité réglementaire tout en volant au moins 12,5 million $ et 2,8 million $, respectivement.

« Bien que les méthodes utilisées pour escroquer des investisseurs innocents dans ces arnaques à l'investissement frauduleuses aient varié, l'objectif était le même — promettre aux investisseurs potentiels des rendements exceptionnels, prétendre qu'il s'agissait d'entités légitimes réglementées par la SEC, puis voler leur argent », a déclaré David Woodcock, directeur de la division de l'application de la loi de la SEC, à propos des accusations.

Selon la plainte contre Cryptoaiml, la société a déposé un Form D auprès de la commission, mais a falsifié les informations qu'il contenait. À partir d'août 2024, la société a créé des discussions de groupe WhatsApp pour interagir avec les investisseurs, tout en prétendant être des « professionnels de l'investissement expérimentés ».