Le Trésor sanctionne BitBank pour un réseau iranien de contournement des sanctions cryptos

En bref

• Le Trésor américain a sanctionné la plateforme d'échange d'actifs numériques iranienne BitBank.
• L'OFAC affirme que la plateforme faisait partie d'un réseau lié au financier sanctionné Babak Zanjani.
• Le Trésor allègue que l'infrastructure a aidé à déplacer des centaines de millions de dollars en Bitcoin liés à l'IRGC.

Le Trésor américain a ciblé une autre partie de l'infrastructure crypto de l'Iran, plaçant cette fois la plateforme d'échange d'actifs numériques BitBank sous sanctions.

L'Office of Foreign Assets Control a désigné BitBank comme faisant partie de ce que le Trésor décrit comme un réseau d'évasion des sanctions lié au financier iranien Babak Zanjani.

Le Trésor a également sanctionné le développeur de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ainsi que plusieurs individus liés au réseau d'affaires plus large de Zanjani.

Les allégations sont substantielles.

L'OFAC affirme que Zanjani a utilisé BitBank entre juin et juillet pour faciliter le mouvement de centaines de millions de dollars de Bitcoin vers l'IRGC de l'Iran.

Il s'agit d'allégations du gouvernement américain à la base de la désignation des sanctions, et non d'une condamnation pénale.

L'infrastructure crypto grimpe dans la liste des sanctions