Les États-Unis sanctionnent une société crypto basée en Géorgie pour des liens présumés avec l'IRGC iranien

Les États-Unis sanctionnent une entreprise de crypto-monnaies basée en Géorgie pour des liens présumés avec l'IRGC de l'Iran

Le Département du Trésor des États-Unis a sanctionné une entreprise de crypto-monnaies basée en Géorgie dans le cadre d'une nouvelle série de mesures visant des réseaux accusés de financer le Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) de l'Iran et de soutenir des activités financières illicites.

Selon un communiqué du Département du Trésor des États-Unis, les sanctions visent des entreprises de crypto-monnaies et des individus impliqués dans des réseaux qui soutiennent l'IRGC via des transactions en monnaies numériques, a rapporté Georgia Today.

Parmi les personnes sanctionnées figure Siavash Kayvanpour, un individu né en Iran qui détient également la citoyenneté de Dominique et d'Afghanistan et a résidé aux Émirats arabes unis. Le Département du Trésor a déclaré que Kayvanpour exploite un réseau multinational de sociétés impliquées dans des activités illicites de monnaies numériques.

Le Département indique que Kayvanpour exploite le Shelbit Exchange via SHPS Shelbit, une société basée en Géorgie.

Le Trésor a déclaré que des adresses de monnaies numériques associées à l'IRGC avaient transféré plus de 1 million de dollars d'actifs numériques vers des adresses appartenant à Shelbit Exchange.

Il a ajouté que plus de 2 millions de dollars d'actifs numériques avaient été transférés dans la direction opposée - des adresses de Shelbit Exchange vers des adresses de crypto-monnaies associées à l'IRGC.

Ces mesures font partie des dernières sanctions de Washington ciblant des réseaux qui, selon lui, aident l'IRGC de l'Iran à accéder à des fonds et à les déplacer via le secteur international des crypto-monnaies.