Les États-Unis ont imposé des sanctions à une nouvelle plateforme de garantie de jetons, ciblant deux entités associées et 52 adresses de crypto-monnaies.

Le 9 septembre, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à Xinbi Guarantee, alléguant que la plateforme était largement utilisée par des cybercriminels pour faciliter les escroqueries en ligne, la fraude, le blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles ciblant des personnes aux États-Unis. L'OFAC a ajouté Xinbi Guarantee, 52 adresses de crypto-monnaies associées et deux sociétés lui ayant fourni un soutien critique à la liste des sanctions.

link: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0624/

Détails des sanctions

Le Département du Trésor des États-Unis a déclaré que NewCoin Guarantee exploite un marché en ligne illégal, servant de plaque tournante centrale reliant des organisations criminelles transnationales — y compris des opérateurs de systèmes de fraude — à des marchands fournissant des services financiers, technologiques et d'autres ressources soutenant des activités criminelles. Les réseaux de fraude utilisent cette plateforme pour se procurer divers services, effectuer des transactions et mener des crimes en ligne tels que la fraude financière, tandis que NewCoin Guarantee fournit des services de garantie séquestre au sein de la plateforme aux fraudeurs, aux réseaux de blanchiment d'argent et aux groupes de cybercriminalité.