L'Ukraine découvre un centre de conversion présumé ayant acheminé 23,5 milliards de hryvnias vers la crypto

Les enquêteurs affirment que le réseau déplaçait des centaines de millions de hryvnias chaque mois, tandis que des dizaines de perquisitions ont révélé l'ampleur de l'opération suspectée.

Le Bureau du Procureur général et le Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine ont annoncé avoir découvert une organisation qui, selon les enquêteurs, canalisait des fonds via un soi-disant centre de conversion et les convertissait en cryptomonnaie.

Comme rapporté par le Bureau du Procureur général.

Selon l'enquête, le chiffre d'affaires mensuel du système s'élevait à environ 500 millions de UAH. Le montant total des fonds traités par l'organisation a atteint 23,5 milliards de UAH.

Les forces de l'ordre ont établi de manière préliminaire que le système pourrait avoir fait perdre à l'État environ 3 milliards de UAH de recettes fiscales.

Perquisitions et accusations contre les participants au système

Dans le cadre de la procédure pénale, les forces de l'ordre ont effectué 50 perquisitions. Des sommes importantes en espèces ont été saisies lors des actes d'enquête.

Les participants de l'organisation ont été formellement informés qu'ils étaient suspects. Les forces de l'ordre prévoient de publier des détails supplémentaires sur l'enquête le lendemain.

Dans le même temps, la culpabilité des suspects doit être déterminée par un tribunal.